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Antiriciclaggio

Nuove Misure Antiriciclaggio


Decreto Legislativo 25 Maggio 2017, n. 90. Recepimento della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/ce e 2006/70/ce) e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Nuove disposizioni aventi ad oggetto il divieto di emissione e trasferimento dei depositi al risparmio al portatore.

Tutte le informazioni in dettaglio sono contenute nel documento in allegato.

Documentazione